Van steeds meer organisaties wordt verwacht dat zij hun klanten kennen. Customer Due Diligence is een onmisbaar onderdeel geworden van de bedrijfsvoering en vraagt steeds meer aandacht. Maar waarom is het nu zo belangrijk? En hoe kun je er nu voor zorgen dat je zeker weet met wie je zaken doet?
Wat is een ongebruikelijke transactie? Hoe herken je witwassen? Welke vorm van cliëntenonderzoek pas je wanneer toe en waar en hoe moet je verdenkingen melden? Als financieel dienstverlener met klantcontact heb je een belangrijke en signalerende rol en kun je zelf een bijdrage leveren aan de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme. Aan het einde van de training weet je de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) met vertrouwen in de praktijk na te leven.
Let us know.
We love to hear from you.
In Dutch or English.
The trainers at 3Masters work within the field of the training. They are specialists who engage with the training content daily. At 3Masters, we believe it is important that trainers have extensive experience and are enthusiastic about sharing their knowledge with participants.
Together with our trainers, we aim for an optimal trainer-to-participant ratio. Therefore, we work with training groups of approximately 12 participants, ensuring a good balance between experience, knowledge, and skills.
The training sessions can be organized both in-company and virtually. Together with the client, we determine what works best for the participants. Everything is possible, and our trainers are flexible.
The timing of the training will be determined in consultation with the client. Morning, afternoon, and evening sessions are all possible.
