Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Crypto, Crime & Compliance

Ontdek de schaduwzijde van cryptovaluta én leer hoe je criminaliteit effectief kunt bestrijden. In deze driedaagse training ‘Crypto, Crime & Compliance’ maak je niet alleen kennis met de fascinerende wereld van blockchains en digitale valuta, maar duik je ook diep in de risico’s en uitdagingen die hierbij komen kijken.

Je leert hoe de decentrale aard van Bitcoin en Ethereum zowel kansen biedt voor transparantie en perfect traceerbare audit-trails, als nieuwe mogelijkheden voor witwassen, terrorismefinanciering en verhullingstechnieken als mixing en privacy coins.

In een training die vol staat van casüistiek, leer je zelf achter hoe je met behulp van blockchain-analyse entiteiten kunt attribueren en criminele transacties kunt opsporen. Je krijgt inzicht in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van NFT’s, DeFi, stablecoins en CBDC’s.

Ook is er ruim aandacht voor relevante wet- en regelgeving en krijg je handvatten om witwasindicatoren te herkennen en je compliancebeleid aan te scherpen. Of je nu in de financiële sector, bij de overheid of in de opsporing werkt: deze training geeft je het complete overzicht én de praktische tools om veilig en verantwoord met crypto om te gaan.

Doelgroep
De doelgroep voor de training “Crypto, Crime & Compliance” bestaat uit professionals die te maken hebben met de risico’s, regelgeving en naleving rondom cryptocurrency en financiële criminaliteit. Specifieke doelgroepen zijn:

Compliance Officers & AML-specialisten
Professionals die verantwoordelijk zijn voor anti-witwasbeleid (AML), Know Your Customer (KYC) en het signaleren van verdachte transacties binnen financiële instellingen.

Toezichthouders & Beleidsmakers
Overheidsinstanties, centrale banken en regelgevende instanties die crypto-gerelateerde wet- en regelgeving ontwikkelen en handhaven.

Bankiers & Financiële Dienstverleners
Medewerkers die inzicht nodig hebben in de risico’s van cryptotransacties en hoe deze binnen de wet- en regelgeving passen.

Opsporingsdiensten & Forensische
Onderzoekers – Politie, FIOD, cybersecurity-specialisten die criminele activiteiten zoals witwassen, fraude en ransomware-aanvallen in de crypto-wereld onderzoeken.
Tijdens de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

📌Inleiding crypto en criminaliteit
• Crypto in een opsporings- en compliance context
• De eigenschappen: decentralisatie, custody & transparantie

📌Blockchains en perfecte audit-trails
• Blockchain-analyse
• Bitcoin versus Ethereum: account- vs. transaction based ledgers

📌Attributie van entiteiten
• Witwassen en terrorismefinanciering middels Crypto
• Verhullingstechnieken: mixing, coinjoins en privacy coins

📌Ethereum, smart contracts & tokens
• Stablecoins & CBDC’s
• Ontwikkelingen: NFT’s, Decentralized Finance & second layers

📌Recente fenomenen: ATM’s, cryptobetaalkaarten en luxegoederen
• Relevante wet- en regelgeving: AMLD5, MiCAR en DAC8
• Witwasindicatoren
• Blik op de toekomst
In een snel veranderende wereld, waar digitale valuta en blockchain-technologie steeds vaker worden ingezet voor zowel legitieme als illegale doeleinden, is kennis van ‘Crypto, Crime & Compliance’ onmisbaar. Deze training biedt je de unieke kans om niet alleen te begrijpen hoe cryptovaluta en blockchains werken, maar ook hoe criminelen ze inzetten voor witwassen en terrorismefinanciering, en hoe je dit kunt herkennen en bestrijden.

Door te leren over de nieuwste technieken op het gebied van blockchain-analyse, het herkennen van witwasindicatoren en de relevante wet- en regelgeving, ben je beter voorbereid om financiële criminaliteit te voorkomen en op te sporen. Kortom, deze driedaagse training zorgt voor een stevige basis én de praktische tools die je nodig hebt om de risico’s te minimaliseren en je organisatie te beschermen.

Maatwerk?
De opkomst van cryptocurrency brengt niet alleen kansen, maar ook nieuwe uitdagingen op het gebied van financiële criminaliteit en regelgeving. Daarom bieden wij de training “Crypto, Crime & Compliance” ook op maat aan, afgestemd op de specifieke risico’s, verantwoordelijkheden en compliance-behoeften binnen uw organisatie.
Samen ontwikkelen we een trainingsprogramma dat perfect aansluit bij uw uitdagingen, zodat uw organisatie voorbereid is op de complexe wereld van crypto en compliance. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken! 

Niveau: ,

Variant:

Dag(deel):

Duur:

Any questions?

Let us know.
We love to hear from you.

Frequently Asked Questions

In Dutch or English.

The trainers at 3Masters work within the field of the training. They are specialists who engage with the training content daily. At 3Masters, we believe it is important that trainers have extensive experience and are enthusiastic about sharing their knowledge with participants.

Together with our trainers, we aim for an optimal trainer-to-participant ratio. Therefore, we work with training groups of approximately 12 participants, ensuring a good balance between experience, knowledge, and skills.

The training sessions can be organized both in-company and virtually. Together with the client, we determine what works best for the participants. Everything is possible, and our trainers are flexible.

The timing of the training will be determined in consultation with the client. Morning, afternoon, and evening sessions are all possible.

Chat openen
1
Scan de code
Hallo
Kunnen we je helpen?