De Wwft heeft als doel witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. Je bent als financieel professional verplicht cliëntenonderzoek te doen en te melden wanneer je ongebruikelijke transacties waarneemt. Maar hoe herken je dit? In deze cursus Wwft leren we je er alles over.
Praktische toepassing Wwft
Inmiddels is de nieuwe aangescherpte Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft) in werking getreden. De aanscherping zit vooral in het cliëntenonderzoek en het openbaar maken van het UBO-register. Het ten onrechte niet melden van verdenkingen kan zware consequenties hebben, maar ten onrechte wél melden ook! Dit zorgt voor grote dilemma’s. In deze cursus krijg je praktische informatie om de Wwft na te leven.
Let us know.
We love to hear from you.
In Dutch or English.
The trainers at 3Masters work within the field of the training. They are specialists who engage with the training content daily. At 3Masters, we believe it is important that trainers have extensive experience and are enthusiastic about sharing their knowledge with participants.
Together with our trainers, we aim for an optimal trainer-to-participant ratio. Therefore, we work with training groups of approximately 12 participants, ensuring a good balance between experience, knowledge, and skills.
The training sessions can be organized both in-company and virtually. Together with the client, we determine what works best for the participants. Everything is possible, and our trainers are flexible.
The timing of the training will be determined in consultation with the client. Morning, afternoon, and evening sessions are all possible.
